Отмывание денег (121)
Федеральная прокуратура Швейцарии начала расследование по делу об отмывании денег при покупке отеля Albana в Веггисе, принадлежащего россиянину Александру Удодову.
2425
На связанного с Ротенбергами американца дал показания Промсбербанка Борис Фомин
За 3 года под руководством Марата Галиуллина производство на ТЗМОИ сократилось в 10 раз, число занятых на заводе работников уменьшилось в 6 раз. Но даже тот скудный объем продукции, который еще в состоянии выпускать когда-то высокотехнологичное производство, на 100% состоит из китайского фальсификата.
Экс-предправления Промсбербанка рассказал о теневом банковском объединении "Мясо" Ивана Мязина и "отмывщике" из Deutsche Bank Тиме Уисвелле
Три уголовных дела, обыски в трех крупных регионах страны, два из них столичные — вот уже несколько дней сотрудники «банковского» отдела Управления экономической безопасности ГУ МВД Санкт-Петербурга проводят операции по ликвидации самой крупной конторы «обнальщиков» последних лет. Пока речь идет о сумме в 5 миллиардов рублей. Именно на столько обогатились черные банкиры во главе с бывшим полковником ФСБ Сергеем Радзивилюком.
Любителей выводить доходы из России и не платить с них налоги очень часто подводит самоуверенность.
Супруга бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева — Замира Гаджиева арестована в Лондоне по обвинению в отмывании денег, на данный момент обсуждается вопрос её экстрадиции в Азербайджан, сообщил РИА Новости в Баку источник, знакомый с ситуацией, сообщают РИА Новости.
В октябре Национальный банк Украины оштрафовал четыре банка за нарушение в сфере финмониторинга. Как сообщает , НБУ проверил банки по следующим вопросам:
В Газпромбанке опровергли информацию о причастности к коррупционным схемам, позволившим получить банку преференции в Венесуэле. Ранее именно Газпромбанк участником этих схем назвал источник агентства Reuters.
В обществе обсуждается покупка шикарного особняка в Лондоне Эльсиной Хайровой - дочерью депутата Госдумы Рината Хайрова, зятя которого Дмитрия Цветкова называют главным специалистом по выводу денег из России
Пожалуй, главным героем в истории с разоблачением отмывочной схемы в эстонском филиале Danske Bank стал его бывший сотрудник Говард Уилкинсон.
Крупнейший датский банк — Датский банк (Danske Bank ) – стремительно теряет репутацию. Ему может грозить огромный штраф по аналогии с недавним случаем с Deutsche Bank.
Российского олигарха посчитали угрозой общественной безопасности и «репутационным риском» для страны.
Через счета банка могли быть отмыты более 400 млн долларов.
Серия обысков Службы безопасности Украины (СБУ) в офисах ряда профессиональных участников фондового рынка мотивирована подозрением их сговоре с целью сокрытия более 86 млн грн незаконного происхождения.
25 апреля 2025
Прокуратура добивается тюремных сроков для организаторов смертельной экскурсии в Москве
25 апреля 2025
2.2 миллиона долларов в скрытых активах и аренда жилья за $100 тысяч в год: как Сергей Шахов прячет свою роскошную жизнь в Дубае
24 апреля 2025
Как покупка офисных зданий в Luzhniki Collection поможет Газпромбанку погасить многомиллиардный долг
24 апреля 2025
Полковник Следственного комитета Александр Киреев ответит за вымогательство и покушение на взятку
24 апреля 2025
Трамп-младший поддержал идею уступки Крыма ради сделки
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
