Конвертационный центр (6)
В Днепропетровске оперативники СБУ раскрыли работу конвертцентра с оборотом в 200 млн грн за весь период незаконной деятельности.
2413
СБУ ликвидировала конвертцентр в Кировограде, который курировал один из бывших руководителей Кировоградской областной государственной администрации
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с налоговиками прекратили деятельность в Кременчуге Полтавской области межрегионального конвертационного центра с ежемесячным оборотом более чем семьдесят пять миллионов гривен
В Киевской области прекратили деятельность конвертационного центра, который предоставлял предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные. Общая сумма проконвертированных средств составила 52 млн гривен. На расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий наложены аресты на общую сумму 620 тыс. гривен.
Сотрудниками налоговой милиции Винницкой области в рамках осуществления мероприятий по уголовному производству по ст. 191 УК Украины совместно с работниками СБУ и Национальной полицией прекращена деятельность конвертационного центра.
В Киеве сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 400 миллионов гривен.
Ликвидирован крупный конвертационный центр в Одессе. В ходе совместной операции Службы безопасности Украины, прокуратуры и фискальной службы члены группировки задержаны. Проведено 11 обысков, в том числе на известном одесском рынке «Книжка», во время которых правоохранители изъяли более 300 000 долларов США и огнестрельное оружие, сообщает пресс-служба СБУ.
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, через который финансировались террористические организации "ДНР/ЛНР". Об этом сообщается на сайте СБУ.
Сотрудники СБУ совместно с Нацполицией пресекли деятельность «конвертационного центра», который обналичивал средства и "оптимизировал" налоги для ряда предприятий, в том числе государственных.
В Харькове и Днепропетровске сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра.
В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра, действующего на территории столицы и Киевской qidziqhuidqdkmp области.
Податковою міліцією припинено діяльність конвертаційного центру, через який відмили понад 2 млрд гривень.
У Дніпропетровську ліквідували конвертаційний центр, через який протягом року відмили понад 100 млн грн.
За пять месяцев 2015 года года предприятия реального сектора экономики легализовали через выявленный следователями МВД «конвертационный центр» свыше 500 млн гривен.
На Луганщине сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр, через который ежемесячно «отмывалось» более 10 миллионов гривен.
23 мая 2025
Бывшего главу военного представительства будут судить за получение взятки, превышающей 14 миллионов рублей
23 мая 2025
В Красноярском крае задержали трёх мужчин за кражу золота более чем на 400 миллионов рублей
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
