Конвертационный центр (7)

Засыпали миллионерами. Проснулись подозреваемыми в организации конвертационного центра. При этом лишившись имущества на 90 миллионов, которое в рамках уголовного производства было арестовано по решению суда. Эта история, произошедшая на днях в столице, – лишь один из примеров борьбы с теневой экономикой, основной составляющей которой являются конвертационные центры. Всего же, по данным Государственной фискальной службы, на протяжении этого года налоговой милицией ликвидировано 53 конвертационных центра. Изъято 130,7 миллионов гривен наличных, а на банковских счетах арестованы средства на суму 42,7 миллиона гривен.

Прокуратура подозревает топ-чиновников Государственной фискальной службы Киевской области в крышевании схемы, которая позволила мошенникам отмыть свыше 5 миллиардов гривен. В конвертационный центр, проработавший несколько месяцев, входило около 100 фиктивных предприятий.

По данным правоохранителей, один из последних конвертационных центров, который накрыли в Киеве оперативники, как выяснилось, обслуживал политсилу "УКРОП".

Сотрудники Службы безопасности Украины в Днепропетровске прекратили деятельность конвертационного центра. Через него переводились в наличные средства из временно оккупированных террористами территорий.

Сотрудники СБУ, военной прокуратуры и Госфискальной службы прекратили в Харькове деятельность конвертационного центра, через который отмывались средства террористической организации ЛНР.

Спецслужба продолжает масштабное расследование грандиозных схем по отмыванию денег. Недавно «всплыли» новые подробности.

Сьогодні в рамках розслідування діяльності конвертаційного центру в Миколаєві та Миколаївській області було проведено 28 обшуків в офісах, банках, квартири і машини

В Киеве ликвидировали конвертационный центр, через который было «отмыто» почти миллиард гривен.

Служба безопасности Украины ликвидировала конвертационный центр с годовым оборотом 30 млн гривен в Житомирской области.

Согласно сообщению, сделанному  вчера советником Главы СБ Украины Маркияном Лубкивським, в Киеве сотрудники СБУ раскрыли и пресекли деятельность конвертационного центра, финансировавшего так называемые “ЛНР” и “ДНР”.

Радник голови МВС Маркіян Лубківський заявив про ліквідацію потужного конвертаційного центру у столиці, який обслуговував фінансові інтереси бойовиків Донбасу.

СБУ прекратила функционирование «конвертационного центра», через который «отмывались» миллионы грязных денег.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о ликвидации мощного “конвертационного центра” в Украине, оборот которого в 2014 году составил миллиард гривен. Его деятельность прекратило Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с Генеральной прокуратурой, сообщил Аваков в Facebook.