Отмывание денег (14)
Сплетни и скандалы, связанные с банком "Открытие" и его фигурами, продолжают набирать обороты и не утихают.
2578
Известный в Санкт-Петербурге олигарх Андрей Березин строит из себя святого. Правда мало что из этого получается. В свободном доступе появляется всё больше информации об его преступлениях.
Он остается владельцем латвийского "Soft-FX Services".
Более 20 тысяч бронежилетов для мобилизованных в РФ признаны основанием для уголовного дела об отмывании средств.
Как сообщает Радио Свобода, Высший суд города Ниш приговорил экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании денег.
The bankruptcy trustee of Otkrytie Holding JSC, declared bankrupt, continues to challenge in the courts the transactions of former shareholders and divisions of the holding.
В 2023 году Франкфуртский земельный суд отменил четыре ордера на обыск по делу Усманова по подозрению в отмывании денег, так как при выдаче ордеров были допущены нарушения.
Громкая история с выводом из банка «Открытие» сотен миллиардов рублей, наделавшая в свое время много шуму, как-то подозрительно быстро исчезла из информационного пространства.
Скандальная сага банка "Открытие" полна тайн, в том числе и сокрытых персонажами, которые не сбежали от Фемиды, а договорились с ней.
Европарламент запретил любые анонимные криптоплатежи с использованием кошельков самостоятельного хранения.
Глава группы компаний S8, игорный воротила Армен Меружанович Саркисян (согласно общедоступным сведениям ФНС России, имеет ИНН 773001856957, прим. «Компромат-Урал») стал токсичной фигурой для российского бизнеса и поставил под удар всю «промышленную» верхушку российского чиновничества.
Основная криптожизнь нашей страны сосредоточена в Москва-Сити.
Европол сообщил, что власти Италии, Латвии и Литвы совместными усилиями пресекли масштабное отмывание денег, в котором была замешана литовская финансовая организация; подозревают, что через нее с 2017 года отмыли примерно два миллиарда евро.
03 июня 2025
Публицист Анатолий Несмиян добавлен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
03 июня 2025
Российские власти с недоверием воспринимают результат переговоров с Украиной, прошедших в Стамбуле
03 июня 2025
Во Вьетнаме мужчина подвергся избиению палками и потерял паспорт после того, как у него угнали арендованный мотоцикл
03 июня 2025
Россия выразила готовность к очередному раунду переговоров с Украиной при условии выполнения определенных условий
03 июня 2025
Ростовский суд вынес приговор семье из Мелитополя за подрыв предпринимателя и связи с СБУ
03 июня 2025
7,5 миллиарда долларов за счёт государства: «схема года» Кенеса Ракишева с БТА и Казкомбанком
03 июня 2025
В Китае отреагировали на сообщения о возможных переговорах между Си Цзиньпином и Трампом
28 мая 2025
Высокогорский ГОК в Свердловской области игнорирует ограничения по энергопотреблению и накапливает долги
