Отмывание денег (161)
2556
Оперативники департамента защиты экономики Национальной полиции раскрыли налоговиков Киевской области, которые разворовывали бюджетные деньги с помощью «конвертационных центров». Об этом сообщает пресс-служба НПУ.
Компания "Онур" (ООО "Онур Конструкцион Интернешнл"), которая является подрядчиком по строительству автомагистрали "Львов-Радехов-Луцк", фигурирует минимум в 5 уголовных производствах, а также сотрудничает с фиктивными компаниями, через которые в период с 2010 по 2015 гг. при сотрудничестве с КК "Киевавтодор" отмыла более 450 млн. грн, об этом стало известно из собственного расследования экспертов Бюро ГромЭкс, сообщает "ДС".
Стали известны подробности скандального задержания высокопоставленных налоговиков из Центрального офиса по обслуживанию крупных плательщиков, которое состоялось накануне и было продемонстрировано в эфире ряда телеканалов.
Оперативники спецслужбы задержали одесситку, которая в составе группы под руководством российских спецслужб обеспечивала легализации денег, похищенных из хранилищ украинских банков на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.
В Киеве появилась новая схема мошенничества: меченые краской купюры, привезенные из так называемых "ДНР" и "ЛНР", обрезают и выдают киевлянам в нелегальных обменниках.
История про 60 миллионов, купленных за 9 тысяч гривен, о которой я писал на прошлой неделе, получила неожиданное продолжение. Отмывом денег занимались люди из структур Шахова. Друга власти. Ранее пшоночьей. Потом он помогал на выборах Порошенко. Организовывал штаб в Луганской области.
Президент Украины Петр Порошенко и первый заместитель главы фракции «БПП» в парламенте Игорь Кононенко, которого также называют «смотрящим» по фракции, связаны с оффшором Intraco Management LTD, через который регулярно проходят крупные суммы валютных средств неизвестного происхождения.
Deutsche Bank оказался в центре очередного скандала, на этот раз связанного с работой в России.
Затяжная война на востоке принесла немало горя в украинские семьи. Она порядком надоела не только тем, кто вынужден прятаться от пуль и взрывов снарядов по подвалам, но и солдатам украинской армии, которые с каждым днем все чаще сталкиваются с ощущением ненужности своему государству.
02 августа 2025
Коррупционное устранение: каким образом Умнов и Михальченко пожертвовали Суходольским ради миллионов из ГИБДД
02 августа 2025
Начались поставки природного газа из Азербайджана в Сирию
02 августа 2025
Более 50% жителей Германии выражают недовольство председателем ЕК в связи с заключенной сделкой с США
02 августа 2025
Во время учений под Петербургом срочник скончался из-за поражения электрическим током
02 августа 2025
В Турции рассмотрели возможность проведения президентских выборов раньше запланированного срока
02 августа 2025
Сын Алтушкина провел роскошную «мегасвадьбу» стоимостью 100 миллионоа, несмотря на бедственное положение в регионе
