Отмывание денег (151)
Топ-менеджеры строительного холдинга «Неоград» обвиняются в хищении и отмывании.
2489
Лучший друг латвийских политиков Филь, пойманный на дружбе с Ким Чен Ыном, оставил семьдесят россиян без вида на жительство
Европейский центральный банк аннулировал разрешение на деятельность кредитного учреждения Versobank.
Бизнесмен — босс регио нального совета Палаты предпринимателей Западно-Казахстанской области, директор Федерации бадминтона ЗКО. Почетный подданный Уральска.
В американском суде был рассмотрен крайне интересный иск - председателя совета директоров БТА-банка Кенеса Ракишева и города Алматы к бывшему собственнику банка Мухтару Аблязову, экс-главе столицы Казахстана Виктору Храпунову и его сыну Ильясу Храпунову, в адрес которых истцами выдвинуты обвинения в отмывании якобы похищенных в Казахстане денег.
Следствие не смогло доказать вину Виталия Попова в отмывании денег.
В Запорожье правоохранители разоблачили чиновников, которые растратили полтора миллиона бюджетных денег.
Руслан Цыплаков, которого издание «Брюссель Таймс» называет украинским бизнесменом и предпринимателем, решил прорекламировать свою «победу» в сети, заказав статьи о поверженном Луценко и ГПУ. Следует заметить, что интересы Руслана Цыплакова в Украине представляет его верный слуга — Кирилл Шевченко. Банкир Шевченко возглавляет ныне Укргазбанк, с которым также связан ряд громких скандалов.
Он всего на год младше Владимира и начинал карьеру как военнный
Следователи Государственной фискальной службы разоблачили крупнейшего производителя подсолнечного масла «Кернел» в организации схем по отмыванию средств.
Комиссия рынка финансов и капитала (Finansu un kapitala tirgus komisija, FKTK), выполняя инструкцию Европейского центрального банка, 18 февраля на экстренном заседании приняла решение на время ограничить выплату денежных средств, наложив запрет на дебетные операции с клиентскими счетами АBLV Bank в любой валюте.
США подозревают латвийский банк ABLV в участии в отмывании денег, в том числе, беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко.
Заместитель главы Министерства финансов США (United States Treasury) Сигал Манделькер объявила, что латвийский банк ABLV является объектом «первоочередной озабоченности» в связи с организацией схем по отмывке капиталов и «препятствованием соблюдению норм».
Британская компания помогла окружению бывшего президента Украины Виктора Януковича заработать на песенном конкурса "Евровидение-2017", который прошел в Киеве.
Проживающая в США дочь экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина Алина подает в суд на экс-вице-президента США Джо Байдена за его высказывания об ее отце. Иск будет подан в юрисдикции США
08 июня 2025
Правозащитник сообщил о существовании системы закрытых тюрем для украинских военнопленных на территории России
08 июня 2025
По тревоге в Москву направлены полицейские из-за собрания «Русской общины» в Некрасовке
07 июня 2025
Суд обязал Сергея Зверева выплатить долг по коммунальным платежам в размере 18 тысяч рублей
28 мая 2025
Высокогорский ГОК в Свердловской области игнорирует ограничения по энергопотреблению и накапливает долги
