Отмывание денег (148)
Средства выводились по «схеме Магнитского».
2394
Национальное антикоррупционное бюро 24 июля сообщило о подозрении бывшему водителю Владислава Каськива. Он стал десятым фигурантом дела о хищениях в Государственном агентстве по инвестициям и управлению национальными проектами Украины.
Исполняющий обязанности заместителя руководителя главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации генерал-майор юстиции Сергей Голкин рассказал “Ъ” о том, как ведется следствие по самым резонансным преступлениям последних лет.
Американские правоохранители раскрыли схему вывода из Украины около 700 миллионов долларов, которой в течение 2008-2014 годов пользовалось окружение беглого экс-президента Виктора Януковича. Соответствующие документы попали в распоряжение американского издания Buzzfeed, сообщает ТСН.
Заколоченные фанерой окна, поросший высокой травой парк… Сегодня мало что осталось от былого величия замка Райнхардсбрунн — летней резиденции герцогов Саксен-Кобург-Готской династии.
Лицензия латвийского банка ABLV, обвиненного в феврале в отмывании денег, аннулирована, сообщил председатель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш в четверг.
Бывший президент Виктор Янукович и его так называемая "Семья", которая насчитывает 56 человек из ближайшего окружения, вывели из Украины $40 млрд государственных активов.
Генерального директора УК "ПАН-Траст" Елену Меньшикову подозревают в выведении 4.1 млрд руб. из "Балтийского банка" накануне его санации. Ее результатом станет отзыв лицензии у банка? Куда делись 57 млрд руб. выделенных на его санацию?
В Украине отрасль военно-промышленного сотрудничества глубоко законспирирована из-за масштабных коррупционных схем внутри ее.
Через эстонский филиал Danske Bank могли отмыть более семи миллиардов евро. В среду, 4 июля, после появления информации об этом курс ценных бумаг крупнейшего датского банка упал на 3,2%.
Вышеописанная схема незамысловата и опробована в то время многими нуворишами. Действовали по накатанной: фирма продавала товар фиктивному предприятию, которое завышало его стоимость и вновь перепродавало. И так несколько раз. Затем товар оказывался где-то в фиктивной фирме Прибалтики, откуда его возвращали. Конечно, по завышенной цене.
Борис Фомин заявил, что готов назвать не только имена организаторов группы, но и основных их клиентов.
90% кредитов «ПриватБанк» выдал связанным с его акционерами юрлицам.
В Киеве 2 июля неизвестные устроили стрельбу в офисе администрации рынка.
Согласно исследованию USAID, уровень невозврата кредитов в украинские банки — один из самых высоких в мире.
08 июня 2025
Правозащитник сообщил о существовании системы закрытых тюрем для украинских военнопленных на территории России
08 июня 2025
По тревоге в Москву направлены полицейские из-за собрания «Русской общины» в Некрасовке
28 мая 2025
Высокогорский ГОК в Свердловской области игнорирует ограничения по энергопотреблению и накапливает долги
