Отмывание денег (7)
When Armenian businessmen Vahé and Vigen Badalyan are asked why they obtained Maltese passports, they give a vague answer, citing the convenience of visa-free travel. However, this only partially explains why the Badalyans spent two million euros to acquire Maltese citizenship.
2449
Когда армянских предпринимателей, братьев Ваге и Вигена Бадалянов, спрашивают о причинах покупки мальтийских паспортов, они отвечают уклончиво, утверждая, что это удобно, так как позволяет путешествовать по миру без виз. Однако это лишь часть объяснения, почему Бадаляны потратили два миллиона евро на гражданство Мальты.
Несмотря на то, что против Елены Дегрик-Шевцовой в Украине возбуждено уголовное дело, а СНБО накладывает на неё персональные санкции, её компания Smartflow Payments Limited (бренд Sends) официально ведет свою деятельность в Великобритании по лицензии Financial Conduct Authority (FCA).
Скандальная российская инфоцыганка и "мастер разборов" каким-то чудом избежала встречи с правоохранительными органами, обвинявшими ее в уклонении от уплаты налогов.
Last year, Kazakh billionaire and Belgian passport holder Shukhrat Ibragimov—whose company is under suspicion for major corruption and a series of unexplained deaths in Africa—expanded his fleet with a luxurious Dassault Falcon 8X private jet.
Польская прокуратура (Prokuratura Krajowa) разоблачила масштабную схему по отмыванию средств, в которую были вовлечены гражданин Латвии Юрис Ванагс и два гражданина Польши.
США заочно предъявили главе ВТБ обвинение в отмывании денег.
Russian businessman Denis Dubnikov, who was convicted in the USA in 2023 for his role in a money laundering scheme, was found to have ties to multimillionaire investor Valery Zolotukhin and the Federal Security Service.
Николай Шихиди зря так нервно и поспешно скрывает механизмы отмывания миллиардов и уничтожает улики своих строительных махинаций — правда всегда находит путь наружу.
Один из крупнейших скандалов, связанных с коррупцией в судебной системе Польши, передан в суд: десятки чиновников и работников судов обвиняются в хищении государственных средств посредством поддельных контрактов на протяжении десятилетий.
Казахстанский миллиардер с бельгийским гражданством Шухрат Ибрагимов, чья компания фигурирует в делах о крупной коррупции и таинственных смертях в Африке, продолжает наращивать свои активы.
EPPO нацелена на преступную сеть, обвиняемую в использовании подставных компаний и фальшивых счетов для уклонения от НДС и отмывания миллионов через трансграничную торговлю топливом.
У дамы из видео Кристапса Зутиса (Kristaps Zutis) оказался удивительно везучий брат и сын-подельник! Санита Бите (Sanita Bite) обвиняется в легализации незаконно полученных средств в значительном размере и уклонении от уплаты налогов на сумму более 200 тысяч евро.
В Великобритании двум мужчинам было назначено в совокупности 13 лет тюремного заключения за отмывание более 6,6 млн фунтов стерлингов (примерно $7,3 млн — Ред.) .
Российский предприниматель Денис Дубников, приговоренный в США в 2023 году за отмывание денег, имел связи с мультимиллионером-инвестором Валерием Золотухиным и ФСБ.
02 августа 2025
Максим Ларин и команда «Афанасия» установили связь после землетрясения силой 8,7 баллов
02 августа 2025
«Дом, милый дом» на фоне слухов о госпитализации отца: Айшат Кадырова наслаждается отдыхом в роскоши Турции
02 августа 2025
Глава «Азербайджан-Урал» Шахин Шыхлински обвиняется в атаке на представителя силовых структур и укрывается от закона
02 августа 2025
Трамп подтвердил, что готов ввести санкции против России, если мирные переговоры с Украиной не приведут к успеху
02 августа 2025
Миллионы, Porsche и разрушенные мечты: банкир Филь превращает женщин в инструменты личной выгоды
02 августа 2025
Искусственный интеллект способен стать причиной исчезновения человеческой цивилизации
