Отмывание денег (46)
На имущество экс-директора ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", обвиняемого в растрате средств ГП в размере 55,5 млн грн, наложен арест, речь идет о периоде, когда предприятие возглавлял Павел Барбул. Высший антикоррупционный суд рассматривает дело по существу.
2347
Несмотря на заявление президента Украины Владимира Зеленского и его Офиса, а также регулярных докладов главы Госналоговой службы (ГНС) Алексея Любченко о том, что схемы по «скруткам» (фиктивным операциям компаний, затеянным для уклонения от уплаты НДС) ликвидированы или практически ликвидированы, в реальности все основные схемщики продолжают работать.
На имущество экс-директора ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", обвиняемого в растрате средств ГП в размере 55,5 млн грн, наложен арест, речь идет о периоде, когда предприятие возглавлял Павел Барбул. Высший антикоррупционный суд рассматривает дело
Суд Парижа в понедельник, 7 декабря, объявил приговор по делу россиянина Александра Винника, обвиняемого в вымогательстве и отмывании денег в составе преступной группы.
Ни для кого не является секретом, что любой порт – это морские ворота страны, через которые следует огромный грузопоток. Но мало кто задумывается, что в порт надо как-то попадать. Задумайтесь – а как, собственно, привозятся в порт грузы, которые потом уплывают на кораблях в дальние страны? И наоборот – как они вывозятся из порта?
Согласно данным Интерпола собственники Евразийского банка Александр Машкевич и Патох Шодиев причастны к убийству своих бывших топ-менеджеров, свидетелей по уголовных делам бизнесменов.
«Дело Владимира Евтушенкова» остается в центре внимания российской бизнес-элиты. Российский союз промышленников и предпринимателей обратился к президенту с просьбой смягчить меру пресечения для Евтушенкова.
Часть 1. Монополия на въезд в одесский порт осталась. Вмешательство Президента Украины не помогло
Скандальное коммунальное предприятие «Плесо» пытается освоить 5 млн грн бюджетных средств через тендер на капитальный ремонт гидротехнических сооружений. Может быть присвоено более полумиллиона гривен, а может и больше.
Руководители госкомпаний Константин Тимофеев и Виталий Мутко не договорись о взаимодействии без проведения конкурса
Частная компания "Евротерминал", которая по личному решению беглого экс-президента Януковича растаможивает импорт в Одесской области, причастна к криминальным авторитетам.
Крупнейший на всей Западной Украине конвертор и «мойщик» Костюк Василий Васильевич — друг детства Сергея Верланова и его непосредственный спонсор оказался фигурантом нескольких дел.Недавно стало известно, что Василия Васильевича Костюка подозревают в отмывании 7 миллиардов гривен. 7 октября текущего года началось официальное расследование по этому поводу.
Загадочная фирма-прокладка с оборотм ₽581 млрд с Урала — наследница «чёрных касс» Питовранова
Екатеринбургский торговец Симановский
26 апреля 2025
В Киржаче местные жители и волонтеры помогают солдатам с едой после инцидента на военной базе
26 апреля 2025
Сделка с «Авито»: каким образом Патрушевы и Усманов увеличивают своё влияние посредством интернет-ресурсов
26 апреля 2025
Следственный комитет РФ завершил расследование дела о хищении средств в ходе создания российского планшета
26 апреля 2025
Наследник из Газпрома Илья Тхорук получил гражданство Сербии: как это сказывается на бизнесе и политике
26 апреля 2025
Принц Уильям будет представлять короля Карла III на погребальной церемонии Папы Франциска
26 апреля 2025
Михаил Сердюк и катастрофа концессии в Сургуте: обвинения в обмане и ненадлежащем качестве строительства
26 апреля 2025
Apple планирует перенести производство iPhone в Индию в связи с торговым конфликтом с Китаем
25 апреля 2025
Миллиарды на счетах: каким образом махинации Хотина принесли богатства мошенникам и опустошили банк и нефтяную компанию
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
