Отмывание денег (47)

СКР расследует махинации с поставками топлива для запусков американских спутников с Байконура

Высокий хорошо одетый мужчина с тяжелым взглядом и кровоподтеком над правой бровью шел по пустынному коридору в сопровождении бойца ФСБ в полном обмундировании, но почти на голову ниже

«Глобалмани» подозревают в незаконных операциях. В производство следственного судьи Печерского райсуда Киева поступило ходатайство Главного следственного управления Нацполиции о предоставлении доступа к вещам и документам, которые находятся во владении ООО «Глобалмани». Оно было удовлетворено (представитель платежной системы на заседание не явился).

"Киевгорстрой" долгое время был лидером рынка недвижимости Киева. 80% холдинговой компании принадлежит общине Киева в лице Киевской городской государственной администрации, еще 20% - миноритарным акционерам.

Знаете, есть много банковских структур, которые успели «засветиться» в говно-свете. Одним из таких является МТБ – банк, который не любят многие клиенты. Огромное количество негативных отзывов это подтверждают. Хотите подробностей? Читайте! Мы собрали кучу скандальных фактов, от которых вянут уши у клиентов этой банковской структуры: отмывание денег, дерибан отечественной оборонной отрасли, финансирование террористов, негативные отзывы клиентов и бывших сотрудников и не только.

Дмитрий Сергеевич Дронов – личность малоизвестная широкой общественности. Но в узких кругах он наоборот, весьма широкоизвестен. Как же рядовой чиновник газового хозяйства добился столь высокой популярности в кругу тех, кто, как говорится, «в теме»?

"Совкомбанк" через покупку АО "Метлайф" выведет деньги в офшоры?

Возможно, Артем Аветисян хочет взять банк под контроль без лишних расходов и вывести из него как можно больше денег?

Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук "зачищает" интернет от информации о массовом увольнении сотрудников компании, чтобы скрыть возможный надвигающийся "крах" своего бизнеса?

Пока ивент-агентства сетуют на кризис на рынке праздников и корпоративов, у них под носом раздают крупные заказы.

Комиссия по азартным играм Великобритании приняла решение об отзыве лицензии Casino Park Lane, собственником которого называют латвийского бизнесмена Василия Мельника ( Vasilijs Meļņiks).

Европейский союз отмечает слабый прогресс уголовного расследования обвинений в масштабных мошеннических действиях в “Приватбанке” до национализации, которые привели к нанесению банку по меньшей мере $5,5 млрд убытков.

Как думаете, какому из банков подфартило? Кто получил рефинансирование от Нацбанка для своего собственного благополучия? На самом деле таких банковских структур, которым повезло попасть в список избранных, довольно много. В ноябре – таких банков 23. При этом, как это ни парадоксально, в перечень счастливчиков попал и банк «Альянс», который был уличен в отмывании денег.

Руководство Национальной академии аграрных наук Украины (НААНУ) и ее структурных подразделений обвинили в разворовывании имущества, мошенничестве и отмывании денег, говорится в сообщении Нацполиции

Согласно данным Интерпола собственники Евразийского банка Александр Машкевич и Патох Шодиев причастны к убийству своих бывших топ-менеджеров, свидетелей по уголовных делам бизнесменов.
26 апреля 2025
В Киржаче местные жители и волонтеры помогают солдатам с едой после инцидента на военной базе

26 апреля 2025
Сделка с «Авито»: каким образом Патрушевы и Усманов увеличивают своё влияние посредством интернет-ресурсов
26 апреля 2025
Следственный комитет РФ завершил расследование дела о хищении средств в ходе создания российского планшета
26 апреля 2025
Наследник из Газпрома Илья Тхорук получил гражданство Сербии: как это сказывается на бизнесе и политике
26 апреля 2025
Принц Уильям будет представлять короля Карла III на погребальной церемонии Папы Франциска
26 апреля 2025
Михаил Сердюк и катастрофа концессии в Сургуте: обвинения в обмане и ненадлежащем качестве строительства

26 апреля 2025
Apple планирует перенести производство iPhone в Индию в связи с торговым конфликтом с Китаем

25 апреля 2025
Миллиарды на счетах: каким образом махинации Хотина принесли богатства мошенникам и опустошили банк и нефтяную компанию

17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
