Отмывание денег (48)
2401
Бизнесмены Кирилл и Денис Бурлаковы "нагрели" своих кредиторов на миллионы и припрятали средства в связанных с ними офшорах?
«Дочка» группы ВТБ Андрея Костина приобрела бывшую ведомственную гостиницу «Байкал» в Замоскворечье, которую прошлый владелец Росатом, вполне вероятно, использовал в качестве «отмыва» денег перепродав самому себе?
Негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние», обслуживающий работников РЖД, — один из крупнейших в стране, объемы его резервов достигают почти полутриллиона рублей.
За историей с "картонными гробами" замелькали имена губернатора Андрея Чибиса и уральских олигархов.
Местные выборы 25 октября в Одессе закончились для мецената и успешного бизнесмена Вагана Симоняна, так и не успев начаться. Международная брокерская компания «Телетрейд» запретила своему бывшему топ-менеджеру использовать имя бренда в политических целях.
По сообщениям сразу нескольких источников, не раз фигурировавший в криминальных процессах Александр Миронов в скором времени может быть арестован и помещен под стражу.
В 2018-2020 СМИ раскрыли секретную преступную схему масштабного контрабандного бизнеса в Украине. Схема функционировала «под крышей» и в интересах первых лиц государства. Деятельность контрабандной мафии распространилась на все сферы — от контрабанды сигарет и тканей, перекачки топлива и до транзита кокаина.
В последние дни в информационном пространстве стали часто появляться такие правильные, актуальные и даже аналитические материалы, где экспертом выступает некий прокурор Богдан Заричанский из Винницкой области, правда, ранее он был известен, как «Богданчик-взяточник». Таким способом он хочет зачистить интернет от старого негатива?
Столичная полиция обратилась в суд с ходатайством о заочном аресте бывшего председателя правления Русского ипотечного банка (РИБ) Константина Бекова.
До возбуждения уголовного дела против владельца банка "Русский стандарт" Рустама Тарико остался один шаг?
Возведение порта Лавна на берегу Кольского залива может быть приостановлено в связи с расторжением контракта на строительство 46-километровой железнодорожной ветки, ранее заключенного между федеральным Минтрансом и компанией «Стройгазконсалтинг».
Пока Юрий Исаев готовится к международной арене, АСВ под его началом тонет в коррупции и неэффективности.
Кто такой и чем прославился владелец скандальной сети АЗС «БРСМ-Нафта» Андрей Биба: два года в розыске, коррупционные факты, нереальные богатства, коррупционные схемы и другие нюансы из биографии.
Одиозный одесский прокурор, погрязший в коррупции, поборах и рэкете, Болгар Олег Васильевич озаботился своей репутацией.
27 апреля 2025
Российские военные обнародовали фото, на которых запечатлены солдаты из Северной Кореи
27 апреля 2025
Объявлено предварительное количество погибших в результате наезда автомобиля на толпу в Ванкувере
27 апреля 2025
В Ватикане, после кончины Папы Франциска, готовятся к выбору нового лидера римо-католиков
27 апреля 2025
В Ленинградской области мужчина разбил голову своему знакомому с помощью автомобильного генератора
27 апреля 2025
В Подмосковье арестовали Владислава Солодухина по обвинению в пытках и подделке признательных показаний
27 апреля 2025
Мошенничество, угоны и махинации: Лефортово достаётся в руки скандальному девелоперу с криминальным прошлым Николаю Шихиди
27 апреля 2025
Экологическая катастрофа в Бурятии: «ЭкоАльянс» продолжает пренебрегать вопросами утилизации отходов
27 апреля 2025
Количество утечек данных в России может увеличиться вдвое
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
