Отмывание денег (2)
Илья Трабер в течение многих лет занимал чиновничьи должности в Санкт-Петербурге и курировал деятельность городского порта. По данным следствия, он выполнял функции бухгалтера в составе российской преступной организации «Тамбовская».
3009
Согласно информации из СМИ, Басманный суд Москвы принял решение удовлетворить просьбу следствия о продлении домашнего ареста для бизнесмена из Киргизии русского происхождения, Николая Коробовского.
По информации СМИ, бывший председатель правления банка «Миръ» Георгий Заремба, которого обвиняют в растрате около 1,5 млрд рублей через выдачу банком необеспеченных кредитов и незаконный вывод имущества кредитной организации на третьих лиц (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также в отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК), заключил контракт с Минобороны.
When Armenian businessmen Vahé and Vigen Badalyan are asked why they obtained Maltese passports, they give a vague answer, citing the convenience of visa-free travel. However, this only partially explains why the Badalyans spent two million euros to acquire Maltese citizenship.
Когда армянских предпринимателей, братьев Ваге и Вигена Бадалянов, спрашивают о причинах покупки мальтийских паспортов, они отвечают уклончиво, утверждая, что это удобно, так как позволяет путешествовать по миру без виз. Однако это лишь часть объяснения, почему Бадаляны потратили два миллиона евро на гражданство Мальты.
Несмотря на то, что против Елены Дегрик-Шевцовой в Украине возбуждено уголовное дело, а СНБО накладывает на неё персональные санкции, её компания Smartflow Payments Limited (бренд Sends) официально ведет свою деятельность в Великобритании по лицензии Financial Conduct Authority (FCA).
Скандальная российская инфоцыганка и "мастер разборов" каким-то чудом избежала встречи с правоохранительными органами, обвинявшими ее в уклонении от уплаты налогов.
Last year, Kazakh billionaire and Belgian passport holder Shukhrat Ibragimov—whose company is under suspicion for major corruption and a series of unexplained deaths in Africa—expanded his fleet with a luxurious Dassault Falcon 8X private jet.
Польская прокуратура (Prokuratura Krajowa) разоблачила масштабную схему по отмыванию средств, в которую были вовлечены гражданин Латвии Юрис Ванагс и два гражданина Польши.
США заочно предъявили главе ВТБ обвинение в отмывании денег.
Russian businessman Denis Dubnikov, who was convicted in the USA in 2023 for his role in a money laundering scheme, was found to have ties to multimillionaire investor Valery Zolotukhin and the Federal Security Service.
Николай Шихиди зря так нервно и поспешно скрывает механизмы отмывания миллиардов и уничтожает улики своих строительных махинаций — правда всегда находит путь наружу.
Один из крупнейших скандалов, связанных с коррупцией в судебной системе Польши, передан в суд: десятки чиновников и работников судов обвиняются в хищении государственных средств посредством поддельных контрактов на протяжении десятилетий.
Казахстанский миллиардер с бельгийским гражданством Шухрат Ибрагимов, чья компания фигурирует в делах о крупной коррупции и таинственных смертях в Африке, продолжает наращивать свои активы.
EPPO нацелена на преступную сеть, обвиняемую в использовании подставных компаний и фальшивых счетов для уклонения от НДС и отмывания миллионов через трансграничную торговлю топливом.
02 июня 2025
Генерал Гурулёв предложил увольнение и привлечение к ответственности руководства Генштаба за атаки на аэродромы
02 июня 2025
Лавров поговорил по телефону с Рубио
02 июня 2025
«Простите, что не победили»: кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский признал поражение на выборах
02 июня 2025
Украина объявила о планах обмена телами погибших военнослужащих в формате «6000 на 6000»
02 июня 2025
Умерла певица и диджей Марси Джонс
23 мая 2025
«Инспекция» детского сада, угрозы и фальсификация: чем запомнился экс-руководитель УФСИН Юрий Емец
18 мая 2025
Государственный проект «Честный знак» приносит миллиардные доходы близким к власти семьям
