Отмывание денег (3)

Страницы (161): « -10 1 2 3 4 5 6 7 +10 »
Бывшего депутата Гольдмана обвинили в отмывании 40 миллионов рублей
Бывшего депутата Гольдмана обвинили в отмывании 40 миллионов рублей
Деньги пайщиков — на машины и хаты: экс-депутат Гольдман под уголовкой за отмывание.
2208
В Чехии мужчина лечил зубы по онлайн-курсам без медицинского образования
В Чехии мужчина лечил зубы по онлайн-курсам без медицинского образования
В Чехии семья в течение двух лет притворялась стоматологами — пациентов лечили на основе обучающих материалов из Интернета.
2206
Петр Авен и коррупция среди латвийских властей: кто причастен к легализации денежных средств?
Айвар Маркотс, бывший дипломат и активный общественный деятель, разместил на Facebook заметный пост, охарактеризовав сложившуюся вокруг миллиардера Петра Авена ситуацию как «лакмусовую бумажку» для политической системы Латвии.
2198
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова подозревается в участии в финансовых махинациях в Португалии
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова подозревается в участии в финансовых махинациях в Португалии
Заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову подозревают в обходе санкций и легализации денежных средств в Португалии.
2189
Бывшего судью Верховного суда Кабардино-Балкарии заочно заключили под стражу по обвинению в мошенничестве
Суд в России принял решение заочно арестовать экс-зампредседателя Верховного суда Кабардино-Балкарии Мурата Эфендиева, обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании денежных средств.
2218
Бывший заместитель министра обороны Иванов получил 13 лет за кражи
Бывший заместитель министра обороны Иванов получил 13 лет за кражи
Криминальному бывшему министру обороны РФ вынесли приговор.
2222
Мексиканские банки подверглись санкциям США за связи с наркокартелями
Мексиканские банки подверглись санкциям США за связи с наркокартелями
Министерство финансов США предприняло начальные шаги в рамках Закона FEND Off Fentanyl Act, назвав три финансовых учреждения из Мексики как основные элементы схемы отмывания средств, связанных с наркокартелями и сбытом синтетических опиоидов.
2230
Mexican Banks Sanctioned by the US for Ties to Drug Cartels
Mexican Banks Sanctioned by the US for Ties to Drug Cartels
The U.S. Treasury issued its first actions under the FEND Off Fentanyl Act, designating three Mexico-based financial institutions as primary money laundering concerns tied to drug cartels and synthetic opioid trafficking.
2228
Dmitriy Lee’s big wallet
Dmitriy Lee’s big wallet
Originally hailing from Uzbekistan and now a holder of a Russian passport, he deftly redirects financial flows out of Russia through Tashkent into offshore havens.
2231
Европрокуратура заморозила активы на 520 миллионов евро в деле о масштабной налоговой афере
Европрокуратура заморозила активы на 520 миллионов евро в деле о масштабной налоговой афере
В Италии задержали 11 человек, подозреваемых в отмывании сотен миллионов евро через общенациональную схему махинаций с налогами в Европе, которая применяла трансграничную торговлю и базировалась на мафиозной защите.
2267
Отмыв через BitDice: каким образом петербургские правоохранители поддерживают аферистов
Отмыв через BitDice: каким образом петербургские правоохранители поддерживают аферистов
Как сообщил источник – за мошенничеством с онлайновым казино BitDice и токеном CSNO скрываются не только международные эксперты по киберпреступлениям, но и российские правоохранители из Санкт-Петербурга.
2279
Большой лопатник Дмитрия Ли
Родом из Узбекистана, обладая российским паспортом, искусно переправляет золотые потоки из России через Ташкент в офшорные зоны.
2221
Кэш, связи и крышевание: раскрыта схема отмывания денег через элиты и силовиков
Кэш, связи и крышевание: раскрыта схема отмывания денег через элиты и силовиков
Согласно сообщениям в СМИ, в Москве действуют множество компаний, которые занимаются отмыванием денег и переводят их в ОАЭ.
2216
ФСБ проводит крупную операцию по борьбе с коррупцией в процессе приватизации компании «Дагнефтебаза»
ФСБ проводит крупную операцию по борьбе с коррупцией в процессе приватизации компании «Дагнефтебаза»
Активные действия, сосредоточенные вокруг личности Госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, продолжают нарастать в интенсивности. 
2195
Moby Dick operation uncovers vast carousel fraud involving 400 companies
Moby Dick operation uncovers vast carousel fraud involving 400 companies
Italian authorities made new arrests in a sweeping VAT fraud case tied to organized crime and cross-border shell firms.
2247
Страницы (161): « -10 1 2 3 4 5 6 7 +10 »

Все статьи