Отмывание денег (20)
42-летнего Клименко задержали в Латвии 21 декабря 2023 года по запросу американских властей. На днях он был экстрадирован в США и арестован.
2571
В Москве по запросу Армении был задержан для беседы, а затем отпущен на свободу 55-летний миллиардер Карен Ванецян, который владеет крупнейшей российской компанией по производству масла, выпускающей бренды Ideal и "Олейна".
Хозяина крупного холдинга Exoil Group Карена Ванецяна, который, кстати, является родным братом директора Службы нацбезопасности Армении Артура Ванецяна, взяли в центре российской столицы.
Бизнесмен был объявлен в розыск в Армении из-за приобретения акций Зангезурского комбината.
Тимур Турлов и его Фридом Финанс связан не только с отечественными олигархами, но и с российскими.
Обвинительный акт против гендиректора компании «Тедис Украина» Тараса Корнияченко, его заместителя и главного бухгалтера этой компании направлен в суд. Об этом сообщают в пресс-службах БЭБ и Офиса генпрокурора.
Родил дочь с интеллектом огурца, записал на неё лодонскую фирму и виллу в Дубае. У себя дома на острове Палм-Джумейра Шуваловы жили даже в год ковидных запретов на полёты. Без отрыва от моря удовольствий госбанкир решил учить чинуш.
Согласно отчету Nasdaq, через мировую финансовую систему прошли незаконные средства на $3,1 трлн, которые связаны с оборотом наркотиков, торговлей людьми и даже финансированием qhqiexihhidrtkmp терроризма.
Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Сегодня королеву марафонов могут отправить в СИЗО.
Дорогомиловский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу громкого уголовного дела о хищении 4 млрд рублей у самого известного решальщика страны – адвоката Дениса Шапиро (Дионисий Золотов).
По версии следствия, начальники местного водозабора и котельной использовали деньги жителей за отопление на личные нужды.
За последние три года мы стали свидетелями возникновения ожесточенных дискуссий вокруг бывшего Байкальского Целлюлозно-Бумажного Комбината.
Хакерская тактика испанской компании по управлению репутацией помогает преступникам по всему миру стирать прошлое.
02 августа 2025
Коррупционное устранение: каким образом Умнов и Михальченко пожертвовали Суходольским ради миллионов из ГИБДД
02 августа 2025
Начались поставки природного газа из Азербайджана в Сирию
02 августа 2025
Более 50% жителей Германии выражают недовольство председателем ЕК в связи с заключенной сделкой с США
02 августа 2025
Во время учений под Петербургом срочник скончался из-за поражения электрическим током
02 августа 2025
В Турции рассмотрели возможность проведения президентских выборов раньше запланированного срока
02 августа 2025
Сын Алтушкина провел роскошную «мегасвадьбу» стоимостью 100 миллионоа, несмотря на бедственное положение в регионе
