Отмывание денег (23)
Мы выяснили, что криптобиржей управляют два экс-силовика, бывшие члены совета директоров банков, принадлежащих Роснефти, Павел Каравацкий и Сергей Чунаев. Последний приставлен в компанию налаживать схемы по отмыву денег.
2575
Новыми фигурантами дела о хищении из «Пробизнесбанка» десятков миллиардов рублей стали бывшие руководители финансовой группы «Лайф» и родственники банкиров. Следователи также арестовали имущество банка на 2 млрд и нашли в США главных обвиняемых — Александра Железняка и Сергея Леонтьева.
Он, как оказалось, был объявлен в розыск Лихтенштейном за отмывание денег.
Следственный комитет России (СКР) объявил в розыск основателя инвестиционной компании Fintailor Investments LTD Кирилла Люшинского.
Владельцы отеля "Петр I" в центре Москвы, возможно, имеют отношение к деньгам "отмытым" в "Русич Центр Банке". В деле Илья Клигман?
Речь, как пишет Le Monde, может идти об отмывании денег. По информации издания, предприниматель Николай Саркисов скупал недвижимость в Куршевеле при помощи кредита от Бернара Арно.
Как заявил основатель холдинга Freedom Тимур Турлов, причиной его переезда в Казахстан были санкции, потому он вынужден был отказаться от своих российских активов и релоцироваться в соседнюю страну.
Прокуратура Швейцарии предъявила Гульнаре Каримовой, дочери покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, официальные обвинения в организованной преступности и отмывании денег.
Офшорная страховка Бернара Арно.
Олег Крот, являющийся соучредителем украинского IT-холдинга Techiia, объявлен в розыск за мошенничество и легализацию (отмывание) доходов в особо крупных размерах – преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 190 и ч.1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Александр Слобоженко стал известен благодаря своему экстравагантному поведению в социальных сетях — он демонстративно публиковал образ жизни типичного «золотого мальчика», не имея при этом никакого объяснения происхождения средств.
Франция подозревает в отмывании денег российского предпринимателя Николая Саркисова («РЕСО-Гарантия») и французского миллиардера Бернара Арно (его Moet Hennessy Louis Vuitton — крупнейший производитель предметов роскоши). Расследование началось в прошлом году, оно касается недвижимости в Куршевеле
Теневого финансиста разорившегося севастопольского банка ВВБ Анджелу Сергееву отправили в СИЗО по делу о многомиллиардных хищениях.
02 августа 2025
Коррупционное устранение: каким образом Умнов и Михальченко пожертвовали Суходольским ради миллионов из ГИБДД
02 августа 2025
Начались поставки природного газа из Азербайджана в Сирию
02 августа 2025
Более 50% жителей Германии выражают недовольство председателем ЕК в связи с заключенной сделкой с США
02 августа 2025
Во время учений под Петербургом срочник скончался из-за поражения электрическим током
02 августа 2025
В Турции рассмотрели возможность проведения президентских выборов раньше запланированного срока
02 августа 2025
Сын Алтушкина провел роскошную «мегасвадьбу» стоимостью 100 миллионоа, несмотря на бедственное положение в регионе
