Отмывание денег (63)
Бывший депутат Мосгордумы Андрей Метельский, согласно декларации, является не таким уж богатым человеком. А вот мать Метельского владеет дорогостоящим имуществом, а также имеет отношение к компании «Манор».
2475
Решением арбитражных судов двух инстанций уфимский бизнесмен Андрей Смышляев, члены его семьи и деловые партнеры привлечены к субсидиарной ответственности на 3,22 миллиарда рублей.
История о том, как бывший руководитель «Спецтехноэкспорта» Павел Барбул, экс-заместитель гендиректора внешней деятельности ГК «Укроборонпром» Денис Гурак и нынешний руководитель Государственного космического агентства решили заняться стартапом и выйти на американский рынок. Вопрос: за какие деньги и знают ли об этом американцы?
Неделю назад в масс-медиа появилась информация о том, что газового афериста Сергея Шапрана вызывают в суд за невыплату зарплату своим сотрудникам компаний «Аграрная компания» ЛЕНД ОІЛ» и ООО «Лендхил».
История о том, как бывший руководитель «Спецтехноэкспорта» Павел Барбул, экс-заместитель гендиректора внешней деятельности ГК «Укроборонпром» Денис Гурак и нынешний руководитель Государственного космического агентства решили заняться стартапом и выйти на американский рынок. Вопрос: за какие деньги и знают ли об этом американцы?
Дорожные предприятия Удмуртии сознательно обескровили, чтобы передать в заботливые руки близких к губернатору Бречалову инвесторов, которые не прочь освоить бюджетные миллионы на дорожных контрактах?
Взяв на себя владение скандальным дворцом под Геленджиком, старинный друг президента Аркадий Ротенберг сослужил Владимиру Путину немалую службу.
Сотрудники ГБР разоблачили организованную группу среди действующих и бывших работников Государственной налоговой службы, участники которой нанесли ущерб государственному бюджету на сумму более 3 млн гривен.
СМИ при помощи бдительных читателей вышла на новые подробности скандала, связанного с обнаружением несколько дней назад в аэропорту Шереметьево двух слитков золота стоимостью около 58 млн. рублей.
Трем бывшим высокопоставленным лицам ПАО КБ "ПриватБанк" сообщили о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением. В частности, совершенной по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебной подделке.
Офис генерального прокурора подготовил представление в НАЗК в отношении нарушений, допущенных при финансировании партий «ОПЗЖ» и «ПроПозиция», и готовит текст письменного сообщения о подозрении городскому главе Днепра Борису Филатову и бизнесмену Геннадию Корбану.
Всего лишь три недели прошло со дня подписания премьер-министром Дмитрием Медведевым распоряжения о долгожданном концессионном строительстве Северного широтного хода.
Это, наверное, первый и, скорее всего, не последний случай, когда НБУ возвращает банку штраф за отмывание грязных денег.
18 февраля Хозсуд Киева удовлетворил иск “Никопольского завода ферросплавов” (НЗФ) к “Приватбанку”, признав кредитные отношения 2010-2011 годов между ними “прекращенными и выполненными надлежащим образом”.
История о том, как бывший руководитель «Спецтехноэкспорта» Павел Барбул, экс-заместитель гендиректора внешней деятельности ГК «Укроборонпром» Денис Гурак и нынешний руководитель Государственного космического агентства решили заняться стартапом и выйти на американский рынок. Вопрос: за какие деньги и знают ли об этом американцы?
03 августа 2025
Илон Маск предположил, что мир может стать симуляцией с развитием искусственного интеллекта
03 августа 2025
На Кубани обрушился мост из-за ливней: движение приостановлено
03 августа 2025
Работники Домодедово лишились 80% зарплаты после смены владельца
03 августа 2025
Газета «Московский комсомолец» провела параллель между Азербайджаном и нацистами в Германии
03 августа 2025
В Тульской области водителя грузовика оштрафовали за отказ от проверки на наличие дронов
