Отмывание денег (61)
2630
На днях на одном из Ютуб-каналов появилось любопытное видео. Его авторы, которые до сих пор остаются неизвестными, опубликовали перечень главных провалов олигарха Павла Фукса, допущенных им на территории Украины и России за все время его "трудовой деятельности".
«ПАО "СКБ-банк", подконтрольное Дмитрию Пумпянскому, за январь-сентябрь 2020 года получил чистый убыток в размере 4,1 млрд рублей против чистой прибыли 1,42 млрд рублей годом ранее.
Одиозный одесский ООО «Евротерминал» обложивший поборами Одесский порт и его клиентов озаботился своей репутацией в интернете.
Басманный суд столицы удовлетворил ходатайство Следственного комитета и вынес решение о заочном аресте скрывающегося за границей экс-председателя правления банка «Северо-Восточный Альянс» Василия Головинского, обвиняемого в выводе из кредитного учреждения свыше 200 млн рублей путем выдачи заведомо невозвратных займов
В 2013–2016 годах госучреждение, в котором народный артист России Геннадий Хазанов почти 25 лет занимает пост художественного руководителя – Московский театр эстрады, – вывело десятки миллионов рублей через арендные платежи прямо в карман жены юмориста Златы Эльбаум. Договор был опубликован в 2018 году, но остался незамеченным.
После выдворения из Латвии российский вор в законе Вячеслав Шестаков (Слива) приобрел квартиру в Риге за 250 тысяч евро. Теперь сделку проверит Комиссия рынка финансов и капитала (Finansu un kapitala tirgus komisija, FKTK).
Национальное антикоррупционное бюро совместно с сотрудниками ГУ ГФС и ГУ ГНС в Одесской области задокументировало факты, которые сделали невозможным необоснованный возврат НДС на сумму 674 млн грн компаниям, принадлежащим бизнесмену Вадиму Альперину.
Одиозный одесский ООО «Евротерминал» обложивший поборами Одесский порт и его клиентов озаботился своей репутацией в интернете.
Служба безопасности Украины разоблачила в Полтавской области схему присвоения бюджетных денег, выделенных на реконструкцию объектов критической инфраструктуры региона, в том числе Аэропорта-Полтава. Сделка нанесла ущерб государству на более 7,3 млн гривен, передает FaceNews.ua.
Заводы "Интерпайп" Виктора Пинчука в 2015-2019 гг. продавали идентичные трубы для государственной компании "Нафтогаз" в 2015-2019 гг. по цене в 2-3 раза выше, чем по контрактам с российской нефтяной компанией "Башнефть".
Когда на кону стоит коррупционная схема с потенциальной прибылью в 3 миллиарда в год, методов не выбирают.
Почему Сергея Алексеевича Верланова называют хитрый BEPS и сумеет ли чиновник решить глобальную проблему конвертационных центров в Украине?
Возвращение Бориса Сарнаева на пост главы ГКК Удмуртии грозит новыми скандалами главе региона Александру Бречалову. Ранее аудиторы наши кучу нарушений в его министерствах, под угрозой и приватизация "Удмуртавтодора". Многоходовка Бречалова "накрылась"?
Олигарха Урала Рахимова якобы арестовали в Вене. Однако, по словам его адвоката и родственников, сообщения не соответствуют действительности.
03 августа 2025
В Подмосковье суд начнёт рассмотрение дела о крупном мошенничестве в рамках национального проекта
03 августа 2025
В Бангладеш начался заочный суд над экс-премьером Шейх Хасиной по делу о массовых убийствах
03 августа 2025
Кремлевские «друзья Путина» продолжают получать субсидии Евросоюза на итальянские винодельни
03 августа 2025
Новое торговое соглашение США и ЕС может вытеснить других поставщиков с газового рынка Европы
03 августа 2025
Подростка из Петербурга обвинили в теракте из-за поджога заброшенного полицейского пункта
03 августа 2025
В Китае госслужащих обязали сдать загранпаспорта
03 августа 2025
Родители в Барселоне бросили сына в аэропорту ради отпуска
