Отмывание денег (71)
О «Большом строительстве» в Украине слышали все. И о том, что большинство денег из 121 миллиарда гривен, выделенных на этот проект в прошлом году, ушло на дороги, тоже слышали все – благо телевизор не устает рассказывать о нескончаемых «свершениях» этой президентской программы.
2370
«Большой распил» Зеленского озолотил Юрия Голика, Кирилла Тимоешнко и Александра Кубракова.
Федеральное бюро расследований США расширило количество подразделений, которые будут расследовать коррупцию и отмывание денег, одно из них займется в том числе и странами постсоветского пространства.
Назаров Юрий Леонидович не брезгует любыми проектами, на которых можно заработать, отмыть и положить себе в карман. Общая наворованная сумма превышает десятки миллионов долларов.
Rucriminal.info продолжает рассказывать подробности уголовного дела об одной из самых крупных афер, связанных с долгом Индией перед СССР в 1 млрд долларов
В последнее время СМИ разрывает информации о том, что источники в прокуратуре озвучили непосредственную причастность скандального банка «Альянс» в крупных аферах, связанных с платежной системой GlobalMoney.
В последнее время в СМИ все чаще начали вспоминать о Павле Алексеевиче Барбуле, который стал самым молодым руководителем компании «Спецтехноэкспорт», а по завершению головокружительной карьеры провел немного времени в СИЗО, выйдя под залог в почти 2 млн грн.
В последнее время в СМИ все чаще начали вспоминать о Павле Алексеевиче Барбуле, который стал самым молодым руководителем компании «Спецтехноэкспорт», а по завершению головокружительной карьеры провел немного времени в СИЗО, выйдя под залог в почти 2 млн грн.
УФНС РТ заблокировало счета десятка свежеиспеченных компаний-миллиардеров
«Морской банк», который связывают с Сергеем Генераловым и делами о незаконном «обнале», снова под прицелом силовиков, и снова подозревается в схемах по обналичиванию средств.
Хмельницкий суд удовлетворил ходатайство следователя ГБР о продлении досудебного расследования относительно сына экс-министра аграрной политики Геннадия Супиханова, который на посту и.о. директора ГП «Мурафский карьер» нанес более 758 млн гривен убытков и довел предприятие до банкротства.
Киевская городская прокуратура вручила подозрение президенту банка «Аркада» Константину Паливоде и двум его сообщникам, сообщила ее пресс-служба.
В Испании не утихают разговоры, связанные с задержанием свыше 20 человек. Среди них есть и россияне.
Коломойский, Ахметов, Фирташ и Жеваго при Зеленском наверстывают упущенное.
Днепровский АКБ «Конкорд» готовил к выходу виртуальную мгновенную карту за 30 секунд, для оформления которой не нужно обращаться в банк, предоставлять свой паспорт и ИНН.
03 августа 2025
В Подмосковье суд начнёт рассмотрение дела о крупном мошенничестве в рамках национального проекта
03 августа 2025
В Бангладеш начался заочный суд над экс-премьером Шейх Хасиной по делу о массовых убийствах
03 августа 2025
Кремлевские «друзья Путина» продолжают получать субсидии Евросоюза на итальянские винодельни
03 августа 2025
Новое торговое соглашение США и ЕС может вытеснить других поставщиков с газового рынка Европы
03 августа 2025
Подростка из Петербурга обвинили в теракте из-за поджога заброшенного полицейского пункта
03 августа 2025
В Китае госслужащих обязали сдать загранпаспорта
03 августа 2025
Родители в Барселоне бросили сына в аэропорту ради отпуска
